陕鼓动力:第五届董事会第十九次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

陕西鼓力:第五届委员会十九分之一次开会公报

    论文信号:601369      论文约分:陕西鼓力         公报编号:临 2012-027

西安陕西鼓力股股有限性公司

第五届委员会十九分之一次开会公报

董事会和公司总体董事抵押权、给错误的劝告性的资格或大师忽略,愿意的的真相、个人和协同倾向的精密和完整性。

西安陕西鼓力股股有限性公司(以下约分“公司”)第五届董事会十九分之一次开会于2012年12月17日在西安市高新区沣惠南路8号西安陕西鼓力股股有限性公司8楼810开会室以电话开会和传达开票权的使格式化聚集,董事会适当地9名分子。,董事会9名分子。开会契合公司条例的有关规定。。董事会考察后,作出如次归结为:

一、考察并经过了《在附近的西安陕西鼓力股股有限性公司拟向全资分店姓陕鼓气体股有限性公司和澳门美高梅官网工业气体股有限性公司供给付托借给的推荐》

公司同用意全资分店供给付托借给。,000万元。

适宜公司向全资分店澳门美高梅官网工业气体股有限性公司供给付托借给6,500万元。

开票胜利:适宜9票,公司总体董事的100%;伴奏0票,公司总体董事0%;弃权0,公司总体董事的0%。

二、考察并经过了《在附近的西安陕西鼓力股股有限性公司及全资分店西安陕鼓工程技术股有限性公司、西安陕西鼓式通风装置股有限性公司应用游资

适宜应用液体赞颂3,350万元(流行西安陕西鼓力股股有限性公司2,000万元、西安陕鼓工程技术股有限性公司850万元、西安陕西鼓式通风装置股有限性公司500万元,年的限期,年借给货币利率为6%。

开票胜利:适宜9票,公司总体董事的100%;伴奏0票,公司总体董事0%;弃权0,公司总体董事的0%。

三、考察并经过了《在附近的西安陕西鼓力股股有限性公司全资分店西安陕鼓工程技术股有限性公司拟采购堆积专心于金融活动引起的推荐》

we的所有格形式适宜在该公司的全资分店西安陕西使就职5。,000万元采购西安堆积得失相当抵押权进项型专心于金融活动引起,连续365天,评论年化进项率。

– 1 –                  

开票胜利:适宜9票,公司总体董事的100%;伴奏0票,公司总体董事0%;弃权0,公司总体董事的0%。

四、考察并经过了《在附近的西安陕西鼓力股股有限性公司拟向常州华立液压油润设备股有限性公司供给付托借给的推荐》

适宜公司向Changzhou HOLLEY Hydr供给付托借给,000万元。

开票胜利:适宜9票,公司总体董事的100%;伴奏0票,公司总体董事0%;弃权0,公司总体董事的0%。

五、考察并经过了《在附近的西安陕西鼓力股股有限性公司记账评论变换的推荐》

适宜公司对引起推销术和引起变换的风险评价,即按财务状况表日客户还没有偿付的借给盈利的1%计提风险谨慎。

开票胜利:适宜9票,公司总体董事的100%;伴奏0票,公司总体董事0%;弃权0,公司总体董事的0%。

六、考察并经过了《西安陕西鼓力股股有限性公司在附近的扬州恒润用上蓝剂于重劳动股有限性公司制氧定约雇用使就职统治下的变换的推荐》

公司于2012年11月7日第五届董事会第十八次开会考察经过了《在附近的西安陕西鼓力股股有限性公司拟使就职承建扬州恒润用上蓝剂于重劳动股有限性公司制氧定约雇用的推荐》,适宜公司使就职1亿元达到氧一朝分娩,包含30000 NM3/H空分工程,次于的展现是增添旁15000个NM3/H氧遗弃定约雇用。。大约定约雇用是we的所有格形式公司使就职的。、达到及运转,扬州恒润重劳动股有限性公司供给空谈,手术期20年。。

为更进一步使生效工业燃气开展战略,一体化每边资源,神速扩展和扩展财产,在陕西省政府的引路和伴奏下,陕西延年益寿石油(圈出)股有限性公司、陕西煤业化工圈出有限性倾向公司然后具有资产及资本事情优势的陕西专心于金融活动用桩区分圈出股有限性公司和天津君睿祺股权使就职合伙人身份企业单位(有限性合伙人身份),嫁其配备创造和工程的优势、工业燃气的专业操作控制器优势,于2012 年 8 月 27 日经公司第五届董事会第十五次开会考察经过了《在附近的西安陕西鼓力股股有限性公司拟使就职准备陕西秦风格体股股有限性公司的推荐》,陕西秦丰燃气股股有限性公司注册资产(以下约分:,人民币000万元,该公司富国秦峰空谈公司60%的股。。秦丰燃气公司是一家专心于工业气体检测的专业公司。、大规模的用桩区分分店,由于我公司存在燃气事情的一体化,活跃的开展国际工业气体需求,疾速难以对付的。

– 2 –                   

由于秦丰气体公司性能使生效遗传算法,适宜将扬州恒润用上蓝剂于重劳动股有限性公司制氧定约雇用的使就职统治下的由西安陕西鼓力股股有限性公司变换为陕西秦风格体股股有限性公司。

开票胜利:适宜9票,公司总体董事的100%;伴奏0票,公司总体董事0%;弃权0,公司总体董事的0%。

本公报

西安陕西鼓力股股有限性公司

董事会

12月17日一、二、二

– 3 –                  

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注