华仪电气:关于召开2016年年度股东大会的通知

原头衔的:Hua Yi电动的公司:工程中的聚集2016年度同伴大会的流通的

贴壁纸行为准则:600290 贴壁纸缩写词:Hua Yi电动的公司 公报编号:临 2017-043 Hua Yi电动的公司爱好爱好有限公司 工程中的聚集 2016 年度同伴大会流通的 董事会及整个的董事确保:、给错误的劝告性说起 或象征没遇到,又满意的的事实、准确和完整性由分类人事广告版和协同承当责任感。。 重要满意的鼓励: 同伴大会日期:2017年5月16日 这次同伴大会采取的名物开票名物:上海贴壁纸市所同伴大会名物开票 零碎 一、 国民大会传唤的基本情况 (一) 同伴会的典型和国民大会 2016 年度同伴大会 (二) 同伴大会聚集人:董事会 (三) 开票方法:这次同伴大会采取的选举权方法为: 合的方法 (四) 现场国民大会日期、工夫和安放 传唤日期和工夫:2017 年 5 月 16 日 13 点 00 分 国民大会安放:浙江省乐清市经济开发区地方通道 228 高音部专业综合考试楼分层国民大会室 (五) 名物开票零碎、起止日期和开票工夫。 名物开票零碎:上海贴壁纸市所同伴大会名物开票零碎 网上开票起止工夫:自 2017 年 5 月 16 日 至 2017 年 5 月 16 日 上海贴壁纸市所网上开票零碎的申请表格,开票平台经过市零碎的开票工夫为市场占有率。 东部国民大会当天的市期,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通 互联网网络开票平台的开票工夫为同伴大会当天。 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、和约回购理由及上海贴壁纸市所选举权顺序 触及确保金市、替换事情、商定回购事情与上海贴壁纸市所涉及理由一 的开票,基础《shar网上开票实施细则》 处死涉及规定。 (七) 触及敞开的征集同伴选举权权 无 二、 国民大会详述的事项 在同伴大会上详述请求和选举权权同伴典型 有选举权权的同伴典型 序号 票据系统命名法 A 股同伴 非积聚开票法 1 《董事会 2016 年度加工语句 √ 2 《中西部及东部各州的县议会 2016 年度加工语句 √ 3 《公司 2016 年度财务会计报表 √ 4 《2016 年度利润分配放映 √ 5 资产减值预备清单 √ 6 《公司 2016 年度公报(全文和摘要) √ 7 工程中的重行利用审计机构的请求 √ 8 工程中的公司 2017 年度日常关系市估计核实 √ 9 《工程中的 2017 桩分店年度保证人预备金请求 √ 10 工程中的全资分店 2017 为公司供应保证人的年度提案 √ 11 未服务自有资产用于现钞凑合着活下去的票据 √ 12 贴壁纸使充满运用自有资产票据 √ 13 《工程中的 2017 申请表格倾斜飞行专业综合考试授信年度核实 √ 14 工程中的移动超短期融资券的请求 √ 15 工程中的起草达到三年同伴报应发射的请求 √ 16 爱好公司股权质押保证人书 √ 积聚开票法 工程中的表决第七届董事会孤独董事的请求 被选董事(6) 工程中的表决陈梦丽丈夫为公司非孤独董事的请求 √ 工程中的表决范志石丈夫为公司非孤独董事的请求 √ 工程中的表决张学民丈夫为非孤独董事的请求 √ 工程中的表决澳门美高梅官网丈夫为第七届董事会非孤独董事的请求 √ 工程中的表决陈建业丈夫为公司非孤独董事的请求 √ 工程中的表决陈梦德丈夫为公司非孤独董事的请求 √ 工程中的表决第七届董事会孤独董事的请求 被选孤独董事 (3)人 工程中的表决胡仁宇丈夫为公司孤独董事的请求 √ 工程中的表决罗建业丈夫为公司孤独董事的请求 √ 工程中的表决齐丈夫和盛丈夫为孤独董事的请求 √ 工程中的表决第七届非职工代表监事的请求 被选择掌管(2) 工程中的表决周必荣丈夫为非职工代表的请求 √ 工程中的表决森林中培丈夫为非职工代表监事的请求 √ 20、听取公司孤独董事的异议 2016 年度公报(无选举权权事项)。 1、 票据及透露血管中层透露工夫 前述的请求已由公司经过。 2017 年 4 月 21 六度音程届董事会 24 第二次国民大会和 六度音程届中西部及东部各州的县议会 22 国民大会详述和经过,颁布发表国民大会发生 2017 年 4 月 25 占用一天的 奇纳河贴壁纸报、上海贴壁纸报、《贴壁纸时报》和上海贴壁纸市所网站 公报。 2、 特殊决请求:9、10、15、16 3、 对中小使充满者独立计票的请求:4、5、7、8、9、10、11、12、14、15、16、 17、18、19 4、 触及相互关系同伴避开选举权的请求:8 应避开选举权的关系同伴姓名或系统命名法:华谊集团爱好有限公司、陈道荣 5、 触及主要担保同伴吃选举权的请求:无 三、 同伴大会选举权有关注意事项 (一) 公司同伴经过同伴大会行使选举权权。 的,它还可以登录市零碎的开票平台(经过 进线开票,您还可以登录Internet开票平台(网站):)进 线开票。基本的登陆互联网网络开票平台进线开票的,使充满者必要充分发挥潜在的能力同伴的任务 份证词。细部请参阅互联网网络开票平台网站。。 (二) 同伴经过名物开票零碎行使选举权权,以防 它有多个同伴理由。,您可以运用随便哪一任一某一有公司市场占有率的同伴理由吃 开票。选举权后,思索同卵的类权益股或同卵的家族的市场占有率 主要担保已辨别出开票赞成同卵的异议。。 (三) 同伴开通过投票选出超越H票的。,或在补选中开票 开票超越攻读学位者人数的人,对该法案的开票应对待无效。。 (四) 现场采取同卵的的开票权、在我们家的在线开票平台上或经过否则方法反复开票 的,以最早开票树或花草结果为准。。 (五) 同伴对持有违禁物请求均选举权填写才干使求助于。 (六) 积聚开票制表决董事、孤独董事、监事选举权方法,详见附件。 2 四、 国民大会吃者 (一) 在奇纳河死去结算爱好有限公司上海分行登记。 公司同伴有权列席同伴大会。,也可以封面付托。 凑合着活下去员分担国民大会并开票。代理人不用是公司的同伴。。 爱好类别 市场占有率行为准则 市场占有率缩写词 股权死去日 A股 600290 Hua Yi电动的公司 2017/5/9 (二) 公司董事、监事和高级凑合着活下去作为正式工作人员的。 (三) 公司从事的掮客。 (四) 否则作为正式工作人员的 五、 国民大会死去方法 (1)登记或登记应供应以下贴纸:: 1、社团同伴:列席国民大会的社团同伴的法定代理人,同伴的市场占有率理由该当由社团有。 卡、本人身份证、具有法定代理人资历的无效显示出;付托代理人列席 议的,代理人还该当有本人的身份证。、社团同伴单位法定代理人封面劝告 权付托书。 2、分类人事广告版同伴:亲自列席国民大会的分类人事广告版同伴,应有我的身份证或否则可以显示 无效的贴纸或身份显示出。、市场占有率理由卡;付托另一边分担国民大会,代理人还该当有本钱。 分类人事广告版无效身份证件、同伴授权付托书。 远离的同伴可以经过加标题或描绘举行死去。。 (2)死去工夫 :2017 年 5 月 11 日 8:30—16:30 (3)登记地:浙江省乐清市经济开发区地方通道 228 居于首位地公司董事书记处 六、 否则事项 1、同伴描绘死去,请在描绘上选出联系电话学。,在国民大会上 随身携带原始代理人等。,俱乐部公职人员。 2、代表需随身携带无效身份证和原同伴理由。,掮客使合法化。 3、会议代表食宿费、自付运输系统。 4、联系方法: 联系方式:浙江省乐清市经济开发区地方通道 228 号 邮递区号:325600 联 系人:澳门美高梅官网、刘娟 电话学:0577-62661122 描绘:0577-62237777 以此方式流通的。 Hua Yi电动的公司爱好有限董事会 2017 年 4 月 25 日 附件 1:授权付托书 附件 2:积聚开票制表决董事、孤独董事、监事选举权方法阐明 使报到贴纸 六度音程届董事会 24 国民大会发生 附件 1:授权付托书 授权付托书 Hua Yi电动的公司爱好爱好有限公司: 以此方式付托 丈夫(女儿)代表本一套列席 2017 年 5 月 16 日 聚集你的公司 2016 年度同伴大会,代表另一边行使选举权权。 付托人相当多的权益股音量: 客户有主要担保音量: 客户同伴账号: 序 同 反 弃 非积聚开票票据系统命名法 号 意 对 权 1 《董事会 2016 年度加工语句 2 《中西部及东部各州的县议会 2016 年度加工语句 3 《公司 2016 年度财务会计报表 4 《2016 年度利润分配放映 5 资产减值预备清单 6 《公司 2016 年度公报(全文和摘要) 7 工程中的重行利用审计机构的请求 8 工程中的公司 2017 年度日常关系市估计核实 9 《工程中的 2017 桩分店年度保证人预备金请求 10 工程中的全资分店 2017 为公司供应保证人的年度提案 11 未服务自有资产用于现钞凑合着活下去的票据 12 贴壁纸使充满运用自有资产票据 13 《工程中的 2017 申请表格倾斜飞行专业综合考试授信年度核实 14 工程中的移动超短期融资券的请求 15 工程中的起草达到三年同伴报应工程的讨论(2 案》 16 爱好公司股权质押保证人书 序号 积聚开票票据系统命名法 开通过投票选出 1 工程中的表决第七届董事会孤独董事的请求 工程中的表决陈梦丽丈夫为公司非孤独董事的请求 工程中的表决范志石丈夫为公司非孤独董事的请求 工程中的表决张学民丈夫为非孤独董事的请求 工程中的表决澳门美高梅官网丈夫为第七届董事会非孤独董事的请求 工程中的表决陈建业丈夫为公司非孤独董事的请求 工程中的表决陈梦德丈夫为公司非孤独董事的请求 2 工程中的表决第七届董事会孤独董事的请求 工程中的表决胡仁宇丈夫为公司孤独董事的请求 工程中的表决罗建业丈夫为公司孤独董事的请求 工程中的表决齐丈夫和盛丈夫为孤独董事的请求 3 工程中的表决第七届非职工代表监事的请求 工程中的表决周必荣丈夫为非职工代表的请求 工程中的表决森林中培丈夫为非职工代表监事的请求 付托人签名(盖印): 承销人签名: 客户ID号: 承销人身份证号码: 付托日期: 年 月 日 凡例: 付托人应在付托书中赞成。、选择一任一某一反或弃权的企图和罢工。, 付托人未在此付托书中作出详细通知的,承销人有权基础本人的决心要作出申请有特殊教育需要。 决。 附件 2 积聚开票制表决董事、孤独董事、监事选举权方法阐明 一、同伴大会董事攻读学位者的表决、孤独董事攻读学位者的表决、中西部及东部各州的县议会攻读学位者的表决 辨别出为得意地穿戴组编号。使充满者应对准各请求组下每位攻读学位者进线开票。 二、颁布发表通过投票选出的代表。到每个得意地穿戴组,同伴有效并有效每枯萎:枯萎爱好。 得通过投票选出本利之和参加竞选董事或监事人数。同伴有股票上市的公司 100 股股 票,同伴会表决董事 10 名,董事攻读学位者是 12 名,同伴表决董事会的 举请求组,有效 1000 单位表决通过投票选出。 三、同伴应以每个请求组的表决通过投票选出为限进线开票。同伴按决心要入股 线开票,可以把选票集合在攻读学位者随身。,它也可以基础随便哪一任一某一结成举行特色的浇铸。 的攻读学位者。开票完毕后,每项法案的积聚开通过投票选出。 四、示例: 股票上市的公司传唤同伴会,执行积聚开票制。、中西部及东部各州的县议会换届,参加竞选 董事 5 名,董事攻读学位者是 6 名;被选孤独董事 2 名,孤独董事攻读学位者是 3 名;应 选择掌管 2 名,掌管攻读学位者包孕 3 名。开票同上列举如下: 积聚开票法 工程中的表决董事的请求 开通过投票选出 例:陈X 例:赵×× 例:蒋×× 例:宋×× 工程中的表决孤独董事的请求 开通过投票选出 例:张X 例:王×× 例:杨×× 工程中的表决监事的请求 开通过投票选出 例:李×× 例:陈X 例:黄×× 某使充满者在股权死去日变卖时有该公司 100 股市场占有率,采取积聚开票制,他 (她)在得意地穿戴中 董事表决法案 500 开票权,在请求 表决孤独董事的提议 200 开票权,在请求 工程中的董事表决 核实有 200 开票权。 使充满者可以 500 票价限度局限,账单论 基础本人的决心要开票。他(她)都是 可以把 500 开票集合在攻读学位者随身。,也可以比照恣意结成疏散投给恣意候选 人。 如表所示: 选票计数 序号 票据系统命名法 方法一 方法二 方法三 方法 工程中的表决董事的请求 – – – – 例:陈X 500 100 100 例:赵×× 0 100 50 例:蒋×× 0 100 200 例:宋×× 0 100 50回到搜狐,检查更多

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